אסיפות כלליות
אסיפות כלליות
הודעה מקדימה על אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של הבנק
ביום 8 בנובמבר 2023 התכנסה אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של הבנק
האסיפה דנה בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנת 2022.
אישרה את מינויים מחדש של רואי החשבון המבקרים של הבנק.
אישרה את מינויה של גב' רונית אברמזון רוקח לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית חיצונית לפי חוק החברות בבנק לתקופה של שלוש שנים.
אישרה את מינויה של גב' מיכל הלפרין לכהונת דירקטורית חיצונית לפי חוק החברות בבנק לתקופה של שלוש שנים.
לא אישרה את מינויה של גב' מיכל (כהן) קרמר לכהונת דירקטורית חיצונית לפי חוק החברות בבנק לתקופה של שלוש שנים.
אישרה את מינויו של מר ישראל טראו לתקופת כהונה נוספת כדירקטור אחר (שאינו דירקטור חיצוני) בבנק לתקופה של שלוש שנים.
לא אישרה את מינויו של מר מוחמד סייד אחמד לכהונת דירקטור אחר (שאינו דירקטור חיצוני) בבנק לתקופה של שלוש שנים.
אימצה את התיקונים לתקנון הבנק.
אישרה הענקת כתבי שיפוי מעודכנים לנושאי משרה בבנק.
אישרה מדיניות תגמול לנושאי משרה בבנק.
אישרה את תנאי כהונתו והעסקתו של מר דב קוטלר, מנכ"ל הבנק.
אישרה את מינויים מחדש של רואי החשבון המבקרים של הבנק.
אישרה את מינויה של גב' רונית אברמזון רוקח לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית חיצונית לפי חוק החברות בבנק לתקופה של שלוש שנים.
אישרה את מינויה של גב' מיכל הלפרין לכהונת דירקטורית חיצונית לפי חוק החברות בבנק לתקופה של שלוש שנים.
לא אישרה את מינויה של גב' מיכל (כהן) קרמר לכהונת דירקטורית חיצונית לפי חוק החברות בבנק לתקופה של שלוש שנים.
אישרה את מינויו של מר ישראל טראו לתקופת כהונה נוספת כדירקטור אחר (שאינו דירקטור חיצוני) בבנק לתקופה של שלוש שנים.
לא אישרה את מינויו של מר מוחמד סייד אחמד לכהונת דירקטור אחר (שאינו דירקטור חיצוני) בבנק לתקופה של שלוש שנים.
אימצה את התיקונים לתקנון הבנק.
אישרה הענקת כתבי שיפוי מעודכנים לנושאי משרה בבנק.
אישרה מדיניות תגמול לנושאי משרה בבנק.
אישרה את תנאי כהונתו והעסקתו של מר דב קוטלר, מנכ"ל הבנק.
לתוצאות האסיפה>>
לדוח הזימון>>
לדיווח מיידי על זימון האסיפה באתר מאיה>>
להודעה על מועד האסיפה>>
להודעה מקדימה על מועד האסיפה>>
ביום 11 באוגוסט 2022 התכנסה אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של הבנק
האסיפה דנה בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנת 2021.
אישרה את מינויים מחדש של רואי החשבון המבקרים של הבנק.
אישרה את תנאי הכהונה המעודכנים של יו"ר הדירקטוריון, מר ראובן קרופיק, ואת תיקון מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק בהתאם.
אישרה את מינויו של מר דוד אבנר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור חיצוני לפי חוק החברות בבנק לתקופה של שלוש שנים.
לא אישרה את מינויה של גב' ענת פלד לכהונת דירקטורית חיצונית לפי חוק החברות בבנק לתקופה של שלוש שנים.
אישרה את מינויו של מר נעם הנגבי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור חיצוני לפי הוראה 301 בבנק לתקופה של שלוש שנים.
לא אישרה את מינויו של מר רון שמיר לכהונת דירקטור חיצוני לפי הוראה 301 בבנק לתקופה של שלוש שנים.
אישרה את מינויה של גב' אודליה לבנון לכהונת דירקטורית אחרת (שאינה דירקטורית חיצונית) בבנק לתקופה של שלוש שנים.
אישרה את מינויו של ד"ר דוד צביליחובסקי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור אחר (שאינו דירקטור חיצוני) בבנק לתקופה של שלוש שנים.
לא אישרה את מינויו של מר רונן לגו לכהונת דירקטור אחר (שאינו דירקטור חיצוני) בבנק לתקופה של שלוש שנים.
תוצאות האסיפה>>
הודעה על מועד האסיפה>>
לדיווח מיידי על זימון האסיפה>>
לדו"ח הזימון באתר מאיה>>
להודעה מקדימה על מועד האסיפה>>
אישרה את מינויים מחדש של רואי החשבון המבקרים של הבנק.
אישרה את תנאי הכהונה המעודכנים של יו"ר הדירקטוריון, מר ראובן קרופיק, ואת תיקון מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק בהתאם.
אישרה את מינויו של מר דוד אבנר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור חיצוני לפי חוק החברות בבנק לתקופה של שלוש שנים.
לא אישרה את מינויה של גב' ענת פלד לכהונת דירקטורית חיצונית לפי חוק החברות בבנק לתקופה של שלוש שנים.
אישרה את מינויו של מר נעם הנגבי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור חיצוני לפי הוראה 301 בבנק לתקופה של שלוש שנים.
לא אישרה את מינויו של מר רון שמיר לכהונת דירקטור חיצוני לפי הוראה 301 בבנק לתקופה של שלוש שנים.
אישרה את מינויה של גב' אודליה לבנון לכהונת דירקטורית אחרת (שאינה דירקטורית חיצונית) בבנק לתקופה של שלוש שנים.
אישרה את מינויו של ד"ר דוד צביליחובסקי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור אחר (שאינו דירקטור חיצוני) בבנק לתקופה של שלוש שנים.
לא אישרה את מינויו של מר רונן לגו לכהונת דירקטור אחר (שאינו דירקטור חיצוני) בבנק לתקופה של שלוש שנים.
תוצאות האסיפה>>
הודעה על מועד האסיפה>>
לדיווח מיידי על זימון האסיפה>>
לדו"ח הזימון באתר מאיה>>
להודעה מקדימה על מועד האסיפה>>
ביום 21 באוקטובר 2021 התכנסה אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של הבנק
האסיפה דנה בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנת 2020
אישרה את מינויים מחדש של רואי החשבון המבקרים של הבנק;
אישרה את מינויו של מר יואל מינץ לכהונה כדירקטור חיצוני לפי הוראה 301 בבנק לתקופה של שלוש שנים
לא אישרה את מינויו של מר רון הדסי לכהונה כדירקטור חיצוני לפי הוראה 301 בבנק לתקופה של שלוש שנים
אישרה את מינויו של מר ראובן קרופיק לתקופת כהונה נוספת כדירקטור חיצוני לפי הוראה 301 בבנק לתקופה של שלוש שנים
לא אישרה את מינויה של גב' אודליה לבנון לכהונת דירקטורית אחרת (שאינה דירקטורית חיצונית) בבנק לתקופה של שלוש שנים
אישרה את מינויה של גב' רונית שוורץ לכהונת דירקטורית אחרת (שאינה דירקטורית חיצונית) בבנק לתקופה של שלוש שנים
תוצאות האסיפה
לדיווח מיידי על זימון האסיפה
להודעה מקדימה על מועד האסיפה
ביום 22 באוקטובר 2020 התכנסה אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של הבנק.
האסיפה דנה בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנת 2019;
אישרה את מינויים מחדש של רואי החשבון המבקרים של הבנק;
אישרה את מינויה של עו"ד רונית אברמזון רוקח לכהונה שניה כדירקטורית חיצונית (לפי הוראות חוק החברות והוראה 301) בבנק לתקופה של שלוש שנים;
לא אישרה את מינויו של רו"ח עיסאווי פריג' לכהונת דירקטור חיצוני (לפי הוראות חוק החברות והוראה 301) בבנק לתקופה של שלוש שנים;
אישרה את מינויה של רו"ח דליה לב לכהונה שניה כדירקטורית חיצונית (לפי הוראות חוק החברות והוראה 301) בבנק לתקופה של שלוש שנים;
אישרה את מינויו של מר ישראל טראו לכהונת דירקטור אחר (שאינו דירקטור חיצוני) בבנק לתקופה של שלוש שנים;
אישרה את מינויו של פרופ' סטנלי פישר לכהונת דירקטור אחר (שאינו דירקטור חיצוני) בבנק לתקופה של שלוש שנים;
לא אישרה את מינויה של גב' תמר בר-נוי גוטלין לכהונת דירקטורית אחרת (שאינה דירקטורית חיצונית) בבנק לתקופה של שלוש שנים;
אישרה את מדיניות התגמול לנושאי המשרה של הבנק;
אישרה את תנאי כהונתו של מר ראובן קרופיק כיו"ר דירקטוריון הבנק בתוקף מיום 28.6.2020 ועד ליום 31.12.2023;
אישרה את תנאי כהונתו והעסקתו של מר דב קוטלר כמנכ"ל הבנק בתוקף מיום 1.1.2021 ועד ליום 31.12.2023
תוצאות האסיפה >
הודעה על מועד האסיפה >
דיווח מיידי על זימון האסיפה >
דוח זימון באתר המאיה >
ביום 26 בדצמבר 2019 התכנסה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק.
האסיפה אישרה הארכה זמנית של מדיניות התגמול החדשה לנושאי משרה של הבנק לתקופה של עד שנים-עשר (12) חודשים נוספים;
אישרה הארכה של תנאי כהונה והעסקה של יו"ר דירקטוריון הבנק;
אישרה הארכה של תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל הבנק.
דיווח מיידי על תוצאות האסיפה
אישרה הארכה של תנאי כהונה והעסקה של יו"ר דירקטוריון הבנק;
אישרה הארכה של תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל הבנק.
דיווח מיידי על תוצאות האסיפה
ביום 18 ביולי 2019 התכנסה אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של הבנק.
האסיפה דנה בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנת 2018; אישרה את מינוי רואי החשבון המבקרים של הבנק; אישרה את מינוי הדירקטורים; אישרה לאמץ את התיקונים לתקנון הבנק, בהתאם לנוסח התקנון המצורף כנספח א' לדוח הזימון לכינוס האסיפה.
דוח מיידי על תוצאות האסיפה
דוח מיידי על תוצאות האסיפה
ביום 23 באוקטובר 2018 קיים הבנק אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות
על סדר היום אישור מינויו של מר ריצ'ארד קפלן לכהונת דירקטור בבנק לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 23/10/2018 ועד ליום 22/10/2021, ונושאים נוספים.
דוח מיידי על תוצאות האסיפה
דוח מיידי על תוצאות האסיפה
ביום 12 באפריל 2018 קיים הבנק אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות
על סדר היום מינויה של גב' דליה לב לכהונת דירקטורית חיצונית בבנק (לפי הוראת חוק החברות), לתקופה של שלוש שנים החל מ-12/4/2018 ועד 11/4/2021, ונושאים נוספים.
דוח מיידי על תוצאות האסיפה
דוח מיידי על תוצאות האסיפה
ביום 5 בפברואר 2018 קיים הבנק אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות
על סדר היום מינויה של גב' רונית אברמזון רוקח לכהונת דירקטורית חיצונית בבנק (לפי הוראת חוק החברות), לתקופה של שלוש שנים החל מ-05/02/2018 ועד 04/02/2021.
דוח מיידי על תוצאות אסיפה
דוח מיידי על תוצאות אסיפה
ביום 4 באפריל 2017 התכנסה אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של הבנק.
האסיפה דנה בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנת 2015; אישרה את מינוי רואי החשבון המבקרים של הבנק; אישרה את הארכת כהונתו של מר עודד ערן כדירקטור בבנק; ואישרה את תנאי כהונתו והעסקתו של יו"ר דירקטוריון הבנק.
דוח מיידי על תוצאות אסיפה
דוח מיידי על תוצאות אסיפה
ביום 19 בדצמבר 2016 התכנסה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק.
האסיפה אישרה את מדיניות התגמול החדשה לנושאי משרה של הבנק; כן אישרה האסיפה את תנאי העסקתו של מר ארי פינטו כמנכ"ל הבנק.
בנק הפועלים בע"מ מסר דיווח מיידי לרשות ניירות ערך בנושא:
ת 048 - דיווח מיידי על תוצאות אסיפה
בנק הפועלים בע"מ מסר דיווח מיידי לרשות ניירות ערך בנושא:
ת 048 - דיווח מיידי על תוצאות אסיפה
ביום 28 בספטמבר 2016 התכנסה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק.
האסיפה אישרה את הארכת מינויו של מר יעקב פאר כדירקטור חיצוני בבנק, כמשמעות המונח בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין וכדירקטור בלתי תלוי, כמשמעות המונח בחוק החברות, לתקופה של שלוש שנים נוספות, החל מיום 6 באוקטובר 2016; כן אישרה את מינויו של מר ישראל תפוחי כדירקטור בבנק, לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 1 בנובמבר 2016.
ביום 16 במרץ 2016 התכנסה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק.
האסיפה אישרה את הארכת מינויו של מר עידו שטרן כדירקטור בבנק לתקופה של שלוש שנים נוספות, החל מיום 24 במרץ 2016; כן אישרה האסיפה את הארכת מינויו של מר אמנון דיק לכהונת דירקטור חיצוני בבנק בהתאם להוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין המפורסמות על-ידי המפקחת על הבנקים, לתקופה של שלוש שנים נוספות, החל מיום 24 במרץ 2016.
ביום 18 בפברואר 2016 התכנסה אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של הבנק.
האסיפה דנה בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנת 2014; אישרה את מינוי רואי החשבון המבקרים של הבנק; אישרה את מינויו של מר עודד ערן כדירקטור בבנק, לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית את המינוי; אישרה את מינויו של מר ראובן קרופיק כדירקטור חיצוני בבנק בהתאם להוראה 301 (וכן כדירקטור "בלתי תלוי" כמשמעו בחוק החברות), לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית את המינוי; אישרה לתקן את תקנון הבנק ("תקנון הבנק") על-ידי הוספת תקנה 24ה לתקנון הבנק המתירה הענקת פטור לנושאי המשרה בבנק מאחריותם בשל הפרת חובת הזהירות לבנק; אישרה את תיקון תקנה 17 לתקנון הבנק; אישרה את תיקון מדיניות התגמול של הבנק (שאושרה על-ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של הבנק ביום 11 בפברואר 2014 ("מדיניות התגמול")), כך שמדיניות התגמול תתיר הענקת פטור לנושאי המשרה מאחריותם בשל הפרת חובת הזהירות לבנק על-ידי הוספת סעיף 18א לפרק ה' של מדיניות התגמול; אישרה הענקת כתבי פטור לנושאי משרה ודירקטורים בבנק, המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בבנק, לרבות למנכ"ל הבנק, המכהן ו/או שיכהן מעת לעת, ולרבות לנושאי משרה ודירקטורים בבנק, המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת, אשר בעלת השליטה בבנק עשויה להיחשב כבעלת עניין אישי במתן כתבי הפטור להם; ואישרה מחדש מתן כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בבנק המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת, שבעלת השליטה בבנק עשויה להיחשב כבעלת עניין אישי במתן כתבי השיפוי להם.